国电南自:公布董监事会决议公告

    国电南京自动化股份有限公司于2008年2月20日召开三届十次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司部分高管人员变动的议案：其中同意邹峰辞去公司董事会秘书职务；聘任彭刚平担任公司董事会秘书。

    二、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。

    三、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年12月31日总股本177000000股为基数，每10股派1.50元(含税)。

    四、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    五、通过关于纳入中国华电集团财务有限公司电子结算系统进行资金统一结算的议案。

    六、同意公司投资4998万元建设“国电南自(浦口)高新科技园”项目。

    七、公司决定放弃对“大唐桂冠合山发电有限公司”增资，同意由广西桂冠电力股份有限公司全部出资，并且同意2×600MW级机组资产与原资产进行重组，按重组后的资产重新确定各股东方持股比例。

    八、通过关于收购11家公司部分股权的议案：公司在完成此次非公开发行后，将获得国家电力公司南京电力自动化设备总厂所属14家专业子公司的部分股权。公司将对上述14家公司及公司所属参、控股公司进行全面整合，并对其中11家公司中的股东所持有的股权进行收购。

    九、同意公司投资2550万元研制“电子式互感器”项目。

    十、通过预计公司2008年度日常关联交易事项的议案。

    十一、通过续聘大信会计师事务所担任公司2008年度财务审计工作的议案。

    十二、通过关于续聘公司股东大会见证律师的议案。

    上述有关事项尚需提交2007年年度股东大会审议，会议召开通知将另行公告。