长春一汽四环汽车股份有限公司五届十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　长春一汽四环汽车股份有限公司五届十次董事会会议，于2008年2月22日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人,实际参加表决董事9人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　
　　1、选举王玉明先生任公司副董事长；

　　
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　
　　2、调整董事会专门委员会人员。

　　
　　董事康秉智先生、杨永明先生、高国华先生、江辉先生因工作调动及个人原因辞去董事会专门委员会委员职务，董事会通过王玉明先生为审计委员会委员，温树泽先生为审计委员会、战略委员会委员，郜德吉先生为薪酬与考核委员会委员，尚兴武先生为薪酬与考核委员会、战略委员会委员。调整后的董事会专门委员会名单：

　　
　　审计委员会：叶韶勋、李一军、齐二石、王玉明、温树泽；

　　
　　薪酬委员会：李一军、叶韶勋、齐二石、郜德吉、尚兴武；

　　
　　战略委员会：滕铁骑、温树泽、柳长庆、尚兴武、齐二石；

　　
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　
　　长春一汽四环汽车股份有限公司董事会

　　
　　2008年2月22日

　　
　　证券代码：600742股票简称：一汽四环编号：临2008-003

　　
　　长春一汽四环汽车股份有限公司

　　
　　五届七次监事会决议公告

　　
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　
　　长春一汽四环汽车股份有限公司五届七次监事会会议于2008年2月22日以通讯表决方式召开，应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了：

　　
　　选举徐承志先生为公司监事长。

　　
　　表决结果：同意3票反对0票弃权0票。

　　
　　特此公告。

　　
　　长春一汽四环汽车股份有限公司监事会

　　
　　2008年2月22日（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。