宝商集团:第五届董事会第二十五次会议决议公告

    宝鸡商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2008年2月22日在西安高新商务酒店会议室召开，会议由董事长高建平先生主持。会议通知于2008年2月12日以电子邮件和电话的方式通知各董事。

会议应到董事7人，亲自出席6人，公司副董事长魏存功授权董事高屹进行表决。公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告和事项：

    1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司与海航集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》。

    此议案详见公司今日公告2008－002。

    2、以6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事魏存功因为西北海航地产集团有限公司董事长，为关联董事，故回避表决，审议通过了《公司投资西北海航地产集团有限公司的议案》。

    此议案详见公司今日公告2008－003。

    

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