ST黑豹:公布董监事会决议公告

    东安黑豹股份有限公司于2008年2月25日召开五届十三次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于2007年年度财务决算处理事项的议案。

    二、通过2007年年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过2007年年度报告全文及摘要。

    四、通过关于申请撤销股票交易特别处理的议案：依据中瑞岳华会计师事务所有限公司(下称：中瑞岳华)出具的《公司2007年度审计报告》显示，本年度实现净利润及扣除非经常性损益后的净利润均为正值，为此，公司于2008年2月26日向上海证券交易所提出撤销对公司股票交易实施的其他特别处理申请。

    五、通过续聘中瑞岳华为公司2008年度财务审计机构的议案。

    六、通过关于2008年技术改造及大修理的议案：项目费用预算共计4673340.20元。

    七、同意威海租赁资产2008年1月1日至2008年12月31日租金为600万元，该资产租赁事项双方已达成协议的其他内容不变。

    八、同意公司将于本年内向银行申请流动资金贷款8000万元、银行承兑汇票1800万元，使用期限一年。该项贷款拟以公司位于威海厂区的部分资产作抵押。

    以上有关议案需提交股东大会审议，会议召开时间另行通知。