力源液压:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    贵州力源液压股份有限公司于2008年2月26日召开三届七次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年年末总股本179334400股为基数，每10股派1.40元(含税)。

    三、通过关于公司日常关联交易2007年执行情况及2008年预测的议案：2007年度，公司与关联方之间发生的银行存款及银行借款的期末账面余额分别为29284361.99元及53240000元，采购及销售货物的交易金额分别为140733899.83元及560549907.46元；2008年度，公司将按照2007年5月14日临时股东大会通过的《综合服务协议》、《产品及服务供应框架协议》、《土地使用权租赁协议》、《设备融资租赁协议》、《金融服务框架协议》、《供应及生产辅助框架协议》、《房屋租赁协议》等七个关联交易协议执行，预计关联交易总额为132937万元。

    四、通过关于会计政策变更的议案。

    五、通过关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目的议案。

    六、通过续聘中和正信会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。

    七、通过公司2008年经营计划：2008年技术改造投资计划780万元。

    八、通过公司募集资金管理办法。

    九、通过公司董、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理办法。

    十、通过公司信息披露事务管理制度。

    董事会决定于2008年3月20日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。