1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间：2008年3月20日上午9:00，会议时间预定半天；
3、会议地点：潍坊海龙宾馆三楼会议室；
4、召开方式：现场投票；
5、股权登记日：3月17日；
6、会议审议事项：2007年度利润分配和公积金转增股本预案、发行短期融资券的议案等。
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