天利高新:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2008年2月26日召开三届五次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年12月31日总股本404303978股为基数，每10股派0.50元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。

    二、通过2007年年度报告及其摘要。

    三、通过续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。

    四、通过公司2007年度计提八项资产减值准备的议案。

    五、通过关于对公司已披露2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行变更或调整的议案。

    六、通过公司2008年日常关联交易的议案。

    七、通过关于2008年银行贷款额度的议案：根据2008年现金收支预算及融资方案，公司申请用其有效经营性资产作抵押，向金融机构申请流动资金贷款11亿元和固定资产项目贷款10亿元，2008年公司申请总额不超过21亿元(包括借新还旧)的银行贷款。

    八、通过公司为参控股公司贷款提供担保的议案：2008年度，公司决定在4000万元额度内为控股子公司新疆天虹实业有限公司(公司持有其71.36%股权，下称：天虹公司)贷款提供抵押担保或保证担保；该担保事项有效期限自公司股东大会审议通过后一年。公司决定为参股公司新疆鑫奥国际贸易有限公司(公司持有其43.75%的股权)申请的600万元银行贷款提供担保(一年期)。

    截至公告披露日，公司累计对外担保总额为2600万元，无逾期担保。

    九、通过公司与新疆鸿福嘉苑酒店管理有限公司(下称：嘉苑酒店)于2008年2月14日签署的委托管理合同的《终止协议》的议案：协议约定《公司委托嘉苑酒店管理独山子大酒店合同》的终止日为2007年4月30日。

    十、通过关于修订公司信息披露管理办法的议案。

    董事会决定于2008年3月21日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。