泛海建设:董事会同意收购北京山海天物资贸易有限公司股权

    泛海建设第六届董事会第三次会议于2008年2月27日召开，审议通过了以下议案：

    一、聘任李明海先生为公司总裁，任期三年。

    二、聘任张崇阳先生、郑东先生、徐建兵先生、陈家华先生、王辉先生为公司副总裁，任期三年。

    三、聘任匡文先生为公司首席财务总监，任期三年。

    四、聘任周礼忠先生为公司首席风险控制总监，任期三年。

    五、聘任陈昌国先生为公司首席工程总监，任期三年。

    六、聘任王斐先生为公司首席规划设计总监，任期三年。

    七、聘任张宇女士为公司证券事务代表，任期三年。

    八、关于调整公司机构设置的议案。

    九、公司与泛海建设控股有限公司、中国泛海控股集团有限公司于2008年2月27日签署了《北京山海天物资贸易有限公司股权转让协议》，公司以2,009.754万元收购泛海建设控股有限公司持有的北京山海天20%股份，以8,039.016万元收购中国泛海控股集团持有的北京山海天80%股份。本次收购事项构成关联交易。