浔兴股份:董事会通过关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

    浔兴股份第二届董事会第十四次会议于2008年2月28日召开，审议通过以下议案：

    1、同意公司投资设立全资子公司成都浔兴拉链科技有限公司（暂定名）,拟注册资本为3,000万元人民币，拟经营范围是：开发、生产、销售拉链及其配件、模具、拉链设备、金属塑料冲压铸件、五金注塑饰品及其配件、箱包配件、服装辅料和体育用品，拟注册地址：成都市大邑县工业集中发展区。

    2、同意施能辉先生提出鉴于其年龄原因辞去总裁职务的申请，聘任吴乐进先生为公司总裁，任期至本届董事会届满为止，同时免除吴乐进先生执行总裁职务。

    3、《社会责任制度》

    4、《独立董事年报工作制度》

    5、《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》

    6、同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为2500万元，补充流动资金使用期限为4个月（2008年2月29日至2008年6月28日）。