北辰实业:公布董事会决议公告

    北京北辰实业股份有限公司于2008年2月27日以通讯方式召开四届四十五次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、会议对公司年度审计过程中发现的未经公司内部相应决策程序而使用闲置A股募集资金补充公司流动资金的问题进行了讨论和予以更正，即2007年12月5日，公司A股募集资金项目北辰大厦闲置募集资金8.3亿元中的3.4亿元用于补充公司流动资金。

2008年2月14日，公司领导层知悉后，要求即用公司现有流动资金补足北辰大厦A股募集资金(该资金已于2008年2月21日及2月25日全部返还北辰大厦A股募集资金专户)。公司此次以闲置募集资金补充流动资金未经过相关程序，公司在治理和内部控制中存在问题，为此，公司已对此前制定的《公司募集资金管理办法》进行修订，并经董事会审议通过，同时要求管理层严格履行信息披露义务。

    二、董事会批准公司以30804041.60元人民币(按该房产截至二零零七年六月三十日的估值价而确定)购买北京北辰实业集团公司依法持有的位于北京市朝阳区北辰东路8号汇珍楼第三层的房产(总面积为2166.4平方米)，并签订房屋买卖合同。

    

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