民生银行:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    中国民生银行股份有限公司于2008年2月29日召开四届十六次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积转增股本预案：拟以2008年2月26日公司可转换公司债券到期日收市后的总股本14479232299股为基数，每10股送2股派0.50元(含税)；同时用资本公积金每10股转增1股。

    三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目金额的决议。

    四、通过公司所持海通证券1.34亿股(占其总股本的3.26%)采取公开竞价、整体拍卖的方式进行处置方案(草案)的决议。

    五、通过关于修订《公司章程》个别条款(修订草案)的决议。

    六、决定将公司香港代表处升格为公司香港分行。

    七、决定由公司发起设立彭州市村镇银行，出资额不超过2000万元人民币，公司持有股份占总股本的20%以上。

    八、决定两年内在东京、新加坡、伦敦三地设立海外代表处。

    董事会决定于2008年3月24日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。