扬农化工:公布董监事会决议公告

    江苏扬农化工股份有限公司于2008年2月29日召开三届十五次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于调整2007年期初资产负债表有关项目的议案。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年12月31日的公司总股本117000000股为基数，每10股派2.00元(含税)。

    三、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    四、通过与公司控股股东江苏扬农化工集团有限公司关联交易的议案。

    五、通过续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。

    六、通过公司拟为控股子公司江苏优士化学有限公司申请的综合授信业务提供余额不超过2.5亿元保证担保的议案，期限为一年。

    七、通过前次募集资金使用情况报告。

    八、通过公司增发方案的议案：本次增发数量不超过2600万股(含2600万股)境内上市人民币普通股(A股)，采用包括但不限于网上定价发行等中国证监会许可的发行方式进行；本次增发股权登记日收市后登记在册的股东享有一定比例的优先认购权。

    九、通过关于本次募集资金运用可行性的议案。

    上述有关事项尚需提交2007年年度股东大会审议，会议通知另行公告。