新农开发:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2008年2月29日召开三届十四次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本32100万股为基数，每10股派1元(含税)。

    二、通过2007年年度报告及其摘要。

    三、通过2008年度日常关联交易的预计议案。

    四、公司决定对阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司(注册资本为人民币800万元，公司持股60%)进行清算。经审计，该公司成立以来累计亏损2316812.57元。

    五、通过公司2008年度向银行申请5亿元以下(含本数)流动资金贷款额度的议案，期限一年。

    六、通过董事会关于“带强调事项段的无保留意见审计报告”说明的议案。

    七、通过执行新准则追溯调整有关报表项目的议案。

    八、通过董事会关于“审计报告中强调事项的解决办法”的议案。

    九、通过解决关联方非经营性资金占用的议案。

    十、通过公司重大会计差错更正的议案。

    董事会决定于2008年4月8日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。