新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会决定于2006年4月17日14:30 召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决 方式进行，网络投票时间为2006年4月13日、14日、17日每日9:30-11:30、13: 00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

    股权分置改革方案：以公司总股本32100万股为基数，公司唯一非流通股股 东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司向方案实施股权登记日登记在册的全体流 通A股股东支付3510万股股份作为对价，即流通股股东每持有公司10股流通股股 份将获得3.0股股份的对价。

    按照有关规定，总公司除作出法定最低承诺外，还作出了以下特别承诺： 持有的非流通股份自获得流通权之日起，二十四个月内不上市交易或转让；在 前项规定期满之后二十四个月内，在交易所挂牌出售股份数不高于公司股本的 百分之十。

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月7日 下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 全体流通股股东；征集时间为2006年4月8日-16日；本次征集投票权为董事会无 偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进 行。