金丰投资:公布董监事会决议公告

    上海金丰投资股份有限公司于2008年3月6日召开六届十五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本354752554股为基数，每10股送1股派0.50元(含税)。

    三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。

    四、同意挂牌转让公司所持南昌金丰易居住宅消费服务有限公司(截止2007年12月31日经审计的净资产值为3189.11万元，下称：南昌公司)40%的股权，股权转让价格将以评估确认后的净资产值(评估基准日2007年12月31日)为依据确定。南昌公司可在本次股权转让完成之日起一年内继续使用“金丰易居”品牌，一年后停止使用，并相应更改公司名称。

    五、通过授权董事会在限售期满后择机处置公司所持交通银行限售流通股33658800股股权(将于2008年5月16日获得上市流通权)的议案。

    上述有关议案尚需提交2007年度股东大会审议，会议通知另行公告。