长江精工:公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2008年3月6日召开第三届董事会2008年度第一次临时会议，会议审议通过如下决议：

    一、同意公司设立广东分公司。

    二、同意公司出资50万新币(折合人民币约250万元)在新加坡设立全资子公司-新加坡精工钢结构有限公司(暂定名)，主营钢结构工程施工、钢结构产品销售以及材料采购。

    三、通过关于公司全资子公司香港精工钢结构有限公司(下称：香港精工)资产购买的议案：根据公司2007年度第四次临时股东大会决议，香港精工于2008年3月5日与华盛香港发展有限公司(下称：华盛发展)草签《股权转让协议》，香港精工以自有资金购买华盛发展合法持有、未带任何限制条件的中望香港投资有限公司(经审计的净资产为-687美元，下称：中望香港)100%股权资产及相关的权利和义务；双方约定，2007年9月30日至交易完成前中望香港及其在各下属公司中享有的未分配利润归收购人香港精工所有。经双方协商确定，以中望香港合法投资拥有的相关资产[截至交易双方草签的《股权收购协议》之日，中望香港合法投资拥有浙江精工轻钢建筑工程有限公司25%股权和龙凯建筑系统科技有限公司(经审计的净资产为2303262美元，下称：龙凯建筑)100%股权；龙凯建筑合法投资拥有浙江精工钢结构有限公司15%股权、浙江精工重钢结构有限公司25%股权、浙江精工空间特钢结构有限公司25%股权、湖北精工楚天钢结构有限公司25%股权]按照年收益率25%计算确定成交价格，最终确定本次股权转让价格为13952418美元。

    四、通过关于对部分公司所控制企业融资提供担保的议案：公司拟对间接控股的湖北精工楚天钢结构有限公司分别在中信银行武汉竹叶山支行、武汉市商业银行民族路支行的7000万元、3000万元、上海美建钢结构有限公司在招商银行上海分行营业部的8000万元的融资和“保函”等授信提供连带责任担保，担保有效期不超过12个月。

    截至目前，公司的实际对外担保金额累计为20000万元人民币(全部为公司控股子公司)，无逾期担保。

    董事会决定于2008年3月24日下午召开2008年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738496”；投票简称为“精工投票”。