深高速:公布董监事会决议公告

    深圳高速公路股份有限公司于2008年3月14日召开四届十六次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于计提资产减值准备的议案。

    二、通过关于确认认股权证和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)和公司债券的金融工具初始分类及公允价值的议案。

    三、通过关于调整中国会计准则下广东清连公路发展有限公司(下称：清连公司)收购相关会计处理的议案：公司管理层对该事项作出了详细说明，该事项对公司财务状况和经营成果的影响及调整后的财务指标详见2008年3月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。重列后的公司2007年第一季度和第三季度财务报表、以及2007年半年度财务报表和相关附注已载于上海证券交易所网站，涉及调整的数据已采用黑体字显示。

    四、通过2007年度财务决算报告及经审计财务报告。

    五、通过公司2007年度利润分配及公积金转增预案：以2007年底总股本2180700000股为基数，每股派人民币0.16元(含税)；资本公积金不转增。

    六、通过续聘罗兵咸永道会计师事务所及普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度国际审计师及法定审计师的议案。

    七、通过关于提请股东大会批准向分离交易可转债担保银行在其担保范围内提供反担保的议案：中国农业银行深圳市分行为公司(下称：农行深圳分行)发行的人民币15亿元的分离交易可转债提供不可撤销连带责任担保，担保范围包括债券本金以及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的合理费用等相关债务。在获得股东大会批准后，公司将按债券金额占本项目总投资的比例把南光高速的收费权质押给农行深圳分行，作为其为公司发行分离交易可转债提供连带责任担保的反担保。

    包括本次担保，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币23亿元，无逾期担保。

    以上有关事项尚需提交2007年度股东大会审议，会议通知另行通知。