日照港:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    日照港股份有限公司于2008年3月16日召开二届十三次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于增选公司董事的议案。

    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    三、通过关于制定2008年度资金贷款计划的议案。

    四、通过2007年度利润分配预案：以2007年度末总股本63000万股为基数，每10股派1.0元(含税)。

    五、通过续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。

    六、通过关于投资建设日照港石臼港区西区三期工程的议案。

    七、通过关于与公司控股股东日照港(集团)有限公司(下称：集团公司)签署代收铁路运费协议等的议案。

    八、通过关于与集团公司及其全资子公司签署委托装卸协议的议案。

    九、通过关于与日照港达船舶重工有限公司签署土地及码头岸线租赁合同的议案。

    十、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额作出调整的议案。

    董事会决定于2008年4月7日下午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。