三峡水利:公布董监事会决议公告

    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司于2008年3月14日召开五届十三次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末公司总股本209563200股为基数，每10股派1元(含税)。

    二、通过关于执行新《企业会计准则》引起的会计政策变更及相关影响的议案。

    三、通过公司2007年度计提资产减值准备的议案。

    四、通过公司2007年度资产损失核销的议案。

    五、通过公司2008年度固定资产投资计划的议案。

    六、通过公司2007年年度报告和摘要。

    七、通过核定2008年公司对外融资余额不超过80000万元的议案，适用期限为2008年度至下一次股东大会重新核定贷款余额之前。

    八、同意公司用所持重庆市万州区江南水电有限责任公司(下称：江南公司)89.31%的股权置换万州区高笋塘85号院内的杨森公馆50年使用、收益权，公司已于2008年3月13日与重庆市万州区机关事务管理局签署《资产置换协议书》，双方约定标的股权和杨森公馆50年使用、收益权的价值均以评估或审计价值为准。

    九、同意公司2008年度计划向奉节县康乐电力有限公司购买电量5000万KWH，购电均价按0.46元/KWH(含17%的增值税)结算，预计购电金额为2300余万元。

    十、同意公司全资子公司重庆三峡水利实业发展有限公司对其全资子公司重庆市万州区恒联电力开关厂(下称：电力开关厂)增资470万元。本次增资后，电力开关厂的注册资本为500万元。

    十一、授权董事长在确保土地为公司所用的前提下，对公司所属万州区五桥百安坝、天城申明村、观音岩方明路共计31882.70平方米土地的使用性质进行转变，即将五桥百安坝、天城申明村土地由划拨转为出让，观音岩方明路土地由工业用地出让转变为商住或商业用地性质。

    十二、通过《公司章程》修订案。

    十三、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构的议案。

    以上有关议案需提交公司2007年年度股东大会审议。