厦门钨业:公布董监事会决议及召开股东大会公告

    厦门钨业股份有限公司于2008年3月16日召开四届十七次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2007年年度报告及其摘要。

    二、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。

    三、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年12月31日公司总股本52460万股为基数，每10股派0.50元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。

    四、通过《公司章程》修正案。

    五、同意公司向金融机构融资额度为150000万元。

    六、通过关于2008年度对控股子公司提供担保的议案：同意公司为各控股子公司提供总额不超过93000万元的银行融资保证担保；同意公司控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司(下称：厦门滕王阁)的控股子公司成都滕王阁房地产开发有限公司以未售商业地产为其全资子公司成都鹭岛投资管理有限公司流动资金贷款提供总额不超过4000万元的抵押担保。

    七、通过公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司(下称：成都虹波)为关联企业成都联虹钼业有限公司(成都虹波持有其49%股权；公司第三大股东持股比例51%)提供总额不超过5000万元的银行融资保证担保的议案，担保期限1年(自公司2007年年度股东大会批准之日起至2008年年度股东大会召开之日)。

    截止2008年3月16日，公司及其控股子公司累计对外担保余额为130553万元，其中厦门滕王阁为其开发的“厦门海峡国际社区”项目提供银行融资担保余额104735万元；上述担保均不存在逾期情况。

    八、通过关于实施资金集中管理的议案。

    九、通过关于与厦门三虹钨钼股份有限公司签订《借款协议》的议案。

    十、通过关于更换公司部分董事及独立董事的议案。

    十一、通过关于推荐出任豫鹭等控股子公司董、监事人选的议案。

    十二、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。

    董事会决定于2008年4月10日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。