凌云工业股份有限公司于2008年3月17日以通讯方式召开三届十一次董事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    二、通过公司向控股股东河北凌云工业集团有限公司(下称:凌云集团)定向发行股票的议案:根据有关评估、审计报告和相关变动情况,对公司三届六次董事会通过的《关于向凌云集团定向发行股票的议案》做出相应的修正及补充:本次发行数量为2989.6135万股人民币普通股(A股),发行价格为8.77元/股,凌云集团以非现金资产进行认购,拟收购资产的评估值合计为26218.91万元。
    三、通过关于发行股票购买资产暨重大关联交易报告书的议案。
    四、通过关于发行股份购买资产协议书的议案。
    五、通过关于提请提请股东大会批准凌云集团免于向公司的所有股东发出收购要约的议案,并向中国证监会提出申请。
    董事会决定于2008年4月2日下午1:30召开2008年第二次临时股东大会,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00,审议以上及其它事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738480”;投票简称为“凌云投票”。
    
(来源:上海证券报)
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