宜华木业:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    广东省宜华木业股份有限公司于2008年3月15日召开三届八次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、同意公司收购梅州市汇胜木制品有限公司(下称：汇胜公司)100%的股权，以该等股权经评估的净资产2331856.59元作为收购价格。

    二、通过公司收购控股股东宜华企业(集团)有限公司广州市南沙开发区资产(下称：南沙开发区资产)暨关联交易的议案。

    三、同意公司在完成收购南沙开发区资产后，拟在广州市南沙区设立全资子公司(下称：南沙子公司)，注册资本拟定为人民币4000万元。

    四、同意公司在汕头市濠江区设立分公司。

    五、通过关于公司将非公开发行投资项目年产10万套办公家具(含沙发)项目、年产20万套儿童家具项目分别变更由南沙子公司、汇胜公司实施的议案。

    六、通过关于公司将非公开发行投资项目年产10万套酒店家具项目和年产30万套厨房家具项目的实施地点变更为汕头市濠江区河浦大道中段的议案。

    董事会决定于2008年4月2日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。