成都银河动力股份有限公司限售股份上市流通提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次限售股份实际可上市流通数量为19115360股。

　　2、本次限售股份可上市流通日为2008年3月24日。

　　一、股权分置改革方案概述

　　1、股权分置改革方案要点：

　　成都银河动力股份有限公司（以下简称“银河动力”或“公司”）股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的Ａ股流通股股东每10股获付3．2股股份。

　　2、通过股权分置改革方案的Ａ股市场相关股东会议日期：

　　2006年3月10日，公司股权分置改革方案经公司股权分置改革Ａ股市场相关股东会议审议通过。

　　3、股权分置改革方案实施日：2006年3月24日

　　二、本次申请解除其所持股份限售的股东在股权分置改革时作出的承诺及承诺履行情况

　　（一）法定承诺

　　参与本次股权分置改革的非流通股股东均承诺：遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

　　（二）特别承诺

　　除上述法定最低承诺外，银河（长沙）高科技实业有限公司、湖南新兴科技发展有限公司还做出了如下特别承诺：

　　（1）股权分置改革方案实施后本公司持有的银河动力原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或转让；

　　（2）在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占银河动力股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

　　（三）承诺履行情况

　　本次申请解除其所持股份限售的股东履行了上述承诺。

　　三、本次解除股份限售安排

　　1、本次解除股份限售可上市流通日期为2008年3月24日；

　　2、本次解除股份限售的股份总数为19115360股，占公司股份总数的10％。

　　具体如下：

　　（1）、银河（长沙）高科技实业有限公司和湖南新兴科技发展有限公司分别以持有的限售流通股中的19，331，428股、11，125，465股作为质押物向中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行申请贷款，该部分股份被冻结，其不影响此次解除限售。

　　（2）、根据《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定和相关股东所作承诺，本次银河（长沙）高科技实业有限公司和湖南新兴科技发展有限公司其所持有限售条件股份只部分解除限售，申请将其未冻结股份各9，557，680股解除限售。

　　3、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

　　（1）、根据本公司股权分置改革说明书，在进行股改期间，公司3家募集法人股股东???深圳南山风险投资基金公司、上海同振贸易有限公司、四川天歌进出口有限责任公司因未明确表示同意履行对价安排或股份被冻结、质押或抵押而不能支付对价但其实际应支付的对价股数127，734股、255，469股、510，937股，由控股股东银河（长沙）高科技实业有限公司先行代为垫付。代为垫付后，该等非流通股股东所持股份如上市流通，应当向代为垫付的非流通股股东偿还代为垫付的款项或股份，或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。

　　目前，四川天歌进出口有限责任公司偿还控股股东银河（长沙）高科技实业有限公司先行代为垫付的股份及该股份所得收益股权（2006年公司资本公积金向全体股东转增股本，每10股转增送4股）。深圳南山风险投资基金公司、上海同振贸易有限公司均未偿还代垫股份，因此其所持有的有限售流通股暂不安排上市流通，请此2家股东尽快与银河动力公司联系，办理代垫股份偿还及所持有的有限售流通股的上市流通相关手续。

　　（2）、公司实施2006年度利润分配方案，以股份登记日2006年7月6日的公司总股本136，538，286为基础，用资本公积金向全体股东转增股本，每10股转增送4股，导致限售流通股股东的持股数增加。

　　在2006年度利润分配方案实施前后持股数量的变化情况见下表：

　　四、公司股本结构变动表

　　（单位：股）

　　五、保荐机构核查的结论性意见

　　保荐机构德邦证券有限责任公司根据核查认为：银河动力的相关股东目前均已严格履行并正在执行其在股权分置改革中所做的各项承诺；银河动力相关股东所持有的有限售条件的流通股上市流通将不影响其在股权分置改革中所做的相关承诺。

　　六、其他说明事项

　　1、本次申请解除其所持股份限售的股东之间不存在垫付对价情形及偿还情况。

　　2、本次申请解除其所持股份限售的股东不存在对银河动力的非经营性资金占用，银河动力也不存在对该股东的违规担保情况。

　　3、控股股东华天控制集团有限公司承诺：在限售股份解除限售后六个月内暂无通过证券交易系统出售5％以上解除限售流通股计划。如果计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5％以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。

　　七、备查文件

　　1、解除股份限售申请表；

　　2、保荐机构核查意见。

　　特此公告

　　成都银河动力股份有限公司

　　董事会

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