本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都银河动力股份有限公司董事会第七届四次会议通知于2006年10月19日以传真方式和送达方式向全体董事发出，会议于2006年10月29日以通讯方式召开。

公司董事会成员七人，全部参与通讯表决，分别为郑永龙、高麟、高斌、吕黎明、任晓常、彭韶兵、袁春晓。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议并以全票同意通过如下事项：

    一.2006年第三季度报告；

    二.关于实施《提高活塞缸套产能技术改造项目》的议案

    为解决公司目前存在的产销矛盾，实现公司的规模化生产，为实现银河动力的战略目标打下基础，公司决定投资817万元对活塞厂、缸套厂、装备修造车间实施技术改造，项目实施后，预计新增销售收入2282万元／年。