新疆众和:公布董事会临时会议决议暨召开股东大会公告

    新疆众和股份有限公司于2008年3月31日以通讯表决方式召开第四届董事会 2008年第二次临时会议,会议审议同意对公司控股80%的子公司无锡众和电子铝 箔有限责任公司(注册资本1000万元,自2004年12月起处于全面停产状态,目前公 司对其债权的账面余额为468.98万元,下称:无锡众和)进行清算,终止经营。

相 关各方经协商共同签署了《关于处理无锡众和有关事项的协议》。

    董事会决定于2008年4月22日上午召开2007年度股东大会,审议公司2007年 度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。

    

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