交大昂立:公布董监事会决议公告

    上海交大昂立股份有限公司于2008年4月1日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度资本公积金转增股本预案：拟以2007年末总股本24000万股为基数，用资本公积金每10股转增3股。

    三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    四、通过关于资产报损的议案。

    五、同意公司向招商银行申请人民币6000万元的综合授信额度，期限12个月。

    六、通过关于上海交大昂立生物制品销售有限公司提供担保的议案。

    七、通过关于选举董事的议案。

    八、通过公司经营班子换届的议案：其中，聘任陈功担任公司副总裁兼公司董事会秘书。

    以上有关事项尚需提交股东大会审议。