上海医药:公布董监事会决议公告

    上海市医药股份有限公司于2008年4月3日召开二届五十四次董事会及二届二十三次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。

    三、通过关于确定公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法的议案。

    四、通过关于确定单项金额重大应收款项的议案。

    五、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年度末股本569172884股为基数，每10股派0.50元(含税)。

    六、通过公司2008年度银行授信总额度安排为396600万元人民币及对外担保总额度安排为17417.4万元人民币的议案。

    七、通过续聘立信会计师事务所有限公司的议案。

    八、通过关于华源长富药业(集团)有限公司继续严重损害公司权益及公司应对措施的议案。

    九、同意公司控股子公司上海农药厂有限公司以自筹方式出资2741万元，以现有厂房设施为基础进行化工仓储物流项目的技术改造。

    十、公司决定出资1800万元对公司下属上海华氏制药有限公司天平制药厂国际加工车间进行一期技术改造。

    十一、公司决定退出生物医药研发领域的投资，转让公司持有的上海复旦张江生物医药股份有限公司19.66%股权。

    十二、公司决定出资650万元与上海外高桥现代服务贸易发展有限公司共同对公司控股企业上海外高桥医药分销中心有限公司(下称：外高桥中心)进行增资。增资后，外高桥中心注册资本变更为2000万元，其中公司合计出资1300万元，占65%股份。

    上述有关事项尚需提交公司2007年度股东大会批准。