金智科技2007年度股东大会于4月8日召开,审议并通过了以下议案:
    1、《公司2007年度董事会工作报告》;
    2、《公司2007年度监事会工作报告》;
    3、《公司2007年度财务决算》;
    4、《公司2007年度利润分配方案》;
    5、《公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》;
    6、《公司关于“高校信息化企业级集成平台及应用系统”项目实施完成、项目节余资金补充流动资金的议案》;
    7、《公司关于调整独立董事津贴标准的议案》;
    8、《公司2007年年度报告》及其摘要;
    9、《公司关于江苏天衡会计师事务所2007年度审计工作的总结报告及续聘该所担任公司财务审计机构的提案》;
    10、《公司关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》;
    11、《公司章程修正案》;
    12、修订后的《公司股东大会议事规则》;
    13、修订后的《公司董事会议事规则》;
    14、修订后的《公司独立董事工作制度》;
    15、修订后的《公司监事会议事规则》;
    16、修订后的《公司经营决策授权细则》;
    17、修订后的《公司关联交易管理制度》;
    18、新制定的《公司对外投资管理制度》;
    19、新制定的《公司证券投资管理制度》;
    20、新制定的《公司对外担保管理制度》;
    21、《公司关于提名华美芳女士担任公司股东代表监事的提案》。
    
(来源:上海证券报)
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