关于召开原子高科股份有限公司二〇〇八年第一次临时股东大会的通知

    各位股东：

    公司董事会决定于2008 年4 月18 日召开公司2008 年第一次临时股东大会,

    现将有关事项通知如下：

    一、 会议时间：二??八年四月十八日(星期五)上午9：00

    二、 会议地点：公司会议室(北京市房山区中国原子能科学研究院院内)

    三、 会议召集人：公司董事会

    四、 召开方式：现场会议

    五、 会议议题:

    1.审议公司《关于推荐公司第三届董事会候选人的议案》

    2.审议公司《关于推荐公司第三届监事会候选人的议案》

    3.审议公司《关于修改公司章程的议案》

    4.审议公司《关于收购AKP 公司部分股权的议案》

    六、 出席会议对象:

    1.截至2008 年4 月14 日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人；

    2.登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；

    3.本公司董事、监事和公司聘请的律师,公司高级管理人员列席会议。

    七、 登记事项：

    1.登记时间：2008 年4 月15 日至16 日(9:00-17:00)；

    2.登记地点：北京市海淀区知春路76 号翠宫饭店写字楼1208 房间；

    3.登记方式：

    出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡、《法定代表人身份证明书》；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东帐户卡。

    股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

    《授权委托书》、《法定代表人身份证明书》请见附件。

    八、 会议联系人：吴陆员

    地 址：北京市海淀区知春路76号翠宫饭店写字楼1208房间

    邮编100086

    联系电话：010-62638182,69358718

    传 真：010-62638137,69357195

    九、 其他事项：

    1. 会议材料备于董秘办办公室；

    2. 临时提案请于会议召开10天前提交；

    3. 本次会议预期半天,与会股东交通、食宿费用自理。

    特此通知！

    原子高科股份有限公司董事会

    二??八年四月二日

    授权委托书

    委托人姓名:

    委托人身份证号:

    委托人持股数:

    受托人姓名:

    受托人身份证号:

    受托人是否具有表决权：

    兹委托 先生/女士代表本人出席原子高科股份有限公司2008 年第一次临时股东大会。

    表决指示：

    议案一：赞成 反对 弃权

    议案二：赞成 反对 弃权

    议案三：赞成 反对 弃权

    议案四：赞成 反对 弃权

    受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否

    如有,应行使表决权：赞成 反对 弃权

    如果本委托人不作具体指示,受托人 是 否 可以按自己的意思表决。

    委托日期:2008 年 月 日

    委托人签名：

    法人单位公章：

    二??八年 月 日

    法定代表人资格证明书

    同志,在我单位担任 职务,

    系我单位法定代表人。

    特此证明。

    单位名称(盖章)：

    年 月 日

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。