江泉实业:公布董监事会决议公告

    山东江泉实业股份有限公司于2008年4月11日召开五届二十一次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配；不转增。

    三、通过关于董、监事会换届推选董、监事及独立董事候选人的议案。

    四、通过公司2008年度日常关联交易的议案。

    五、通过公司为控股股东华盛江泉集团有限公司(下称：华盛江泉)银行贷款、承兑提供担保的议案：公司拟在华盛江泉为公司银行贷款、承兑提供担保的范围内(3.9亿元)，根据对等公平原则，为其贷款、承兑提供连带责任保证担保，担保期限不超过其为公司担保的最后期限。

    截止本公告之日，公司无对外担保。

    上述议案尚需提交股东大会审议。