上海机电股份有限公司于2008年4月11日召开五届十五次董事会及五届八次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案:以公司2007年末的总股本852282757股为基数,每10股派人民币1元(含税);同时用资本公积金每10股转增2股。
    三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
    四、通过关于公司2008年为控股子公司提供综合授信额度担保的议案:其中担保额度总计19450万元;授信额度10500万元。
    五、同意徐承耕辞去公司监事职务。
    董事会决定于2008年5月29日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
    
(来源:上海证券报)
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