三佳科技:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    铜陵三佳科技股份有限公司于2008年4月14日召开三届十七次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过公司2008年度日常经营性关联交易的预算：根据公司于以前年度与铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司(下称：三佳集团)签订的相关协议，公司向三佳集团租赁办公房、购买材料及劳务、接受三佳集团提供用水设施并收取相应的水费，预计2008年度交易金额分别为71336.63元、130万元、12万元；公司向三佳集团及其子公司丰山三佳提供用电设施并收取相应电费，预计2008年度交易金额分别为13万元、650万元。

    四、同意公司向三佳集团借款，额度不高于3000万元，期限3个月，借款利率按银行同期贷款利率执行。

    五、通过关于确定单项金额重大应收款项的议案。

    六、通过关于对2007年期初资产负债表做出调整的议案。

    七、同意解散德奔公司。

    八、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构的议案。

    九、通过关于增补一名监事的议案。

    董事会决定于2008年5月15日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。