科达机电:公布董监事会决议公告

    广东科达机电股份有限公司于2008年4月15日召开三届十六次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。

    二、通过2007年年度报告及其摘要。

    三、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    四、通过续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司作为公司2008年度审计机构的议案。

    五、通过公司2008年度日常关联交易的议案。

    六、通过公司向相关银行申请合计不超过160000万元人民币综合授信额度(其中70000万元为设备按揭贷款使用额度)的议案。以上授信额度除设备按揭贷款需提供部分保证金外均为信用授信额度。2008年公司流动资金贷款将控制在30000万元人民币之内。

    七、通过公司为控股子公司佛山市科达石材机械有限公司(注册资本为人民币1000万元，下称：科达石材)向顺德信用社、中国农业银行佛山顺德北?支行、中国银行佛山分行分别申请不超过2000万元的人民币综合授信额度提供信用担保的议案，担保期限均为一年。

    八、同意由科达石材主要营销、技术、管理人员吴跃飞等12人依科达石材2007年经审计净资产为定价依据向科达石材增加现金投资人民币599.3709万元，其中增加注册资本500万元，其余全部转为资本公积，增资后科达石材的注册资本变更为人民币1500万元，公司的出资额不变，持股比例下降至66.88%，仍为科达石材的控股股东。

    九、通过科达石材实施股权激励计划的议案。

    十、同意公司控股子公司佛山市科达能源机械有限公司(注册资本为500万元，公司出资425万元，持有其85%股份，下称：科达能源)增加注册资本1500万元，其中公司增资911万元。本次增资后，科达能源的注册资本为2000万元，其中公司出资1336万元，持有其66.80%的股份。

    十一、通过2008年第一季度报告。

    上述有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开时间将另行通知。