中材科技:董事会决议议案

    中材科技第三届董事会第一次临时会议于2008年4月16日召开，审议并通过了如下议案：

    1、《关于投资建设“特种复合气瓶生产线技术改造项目”的议案》。

    2、《关于募集资金项目“年产3000吨汽车用复合材料生产线建设项目”建设内容调整的议案》。

    3、《关于投资设立“中材科技汽车复合材料有限公司（暂定名）”的议案》。

    4、《关于投资建设“年产500套兆瓦级风电叶片建设项目”的议案》。

    5、《关于“公司技术研发中心”募集资金变更至中材科技（苏州）有限公司“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”的议案》。

    6、《关于收购北玻有限持有的苏州有限20%股权的议案》。

    7、《关于对中材科技（苏州）有限公司增资的议案》。

    8、《关于对苏州中材非金属矿研究设计院有限公司增资的议案》。

    以上2、3、4、5、8项议案尚需提交公司下一次股东大会审议批准。