中储股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    中储发展股份有限公司于2008年4月16日召开四届二十八次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年底总股本736977782股为基数，每10股派0.4元(含税)。

    三、通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。

    四、通过关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司担任公司2008年度财务审计机构的议案。

    五、通过关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案和协议。此事项涉及关联交易。

    六、通过关于提名朱军为公司独立董事候选人的议案。

    七、同意公司所属南京经销分公司在民生银行南京分行办理总额壹亿元人民币的银行授信业务，担保方式为信用，期限一年。

    董事会决定于2008年5月8日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其他事项。