重要提示：

    会议召开日：2006年8月8日(星期二)

    股权登记日：2006年8月2日(星期三)

    会议报名日：2006年8月4日(星期五)

    根据《公司法》及本公司章程的有关规定,董事会决定于2006年8月8日(星期二)下午2:00在北京召开公司2006年第三次临时股东大会。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将有关事宜通知如下：

    (一)会议时间、地点和会期：

    现场会议召开时间：2006年8月8日(星期二)下午2:00。

    现场会议地点：北京京都信苑饭店三层国际厅(北京海淀区什坊院6号)

    网络投票时间为：2006年8月8日(星期二)上午9：30-下午15：00。

    (二)会议方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    (三)会议议题：

    1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

    2、关于2006年非公开发行股票方案的议案

    (1)发行方式； (2)发行对象；

    (3)发行数量； (4)发行价格与定价方式；

    (5)锁定期； (6)募集资金用途；

    (7)未分配利润安排； (8)决议有效期限。

    3、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

    4、关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性议案

    5、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案

    (四)表决注意事项

    公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    (五)出席会议对象：

    1、本次临时股东大会的股权登记日为2006年8月2日(星期三)。在该股权登记日登记在册的股东均有权参加本次临时股东大会,在上述日期登记在册的社会公众股东,均有权在网络投票时间内参加网络投票。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    (六)现场会议的登记事项：

    1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东应持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

    2、登记时间：2006年8月4日(星期五)上午9:00-11:30,下午2:00-4:30

    3、登记地点：北京市西城区复兴门内大街2号中国民生银行总行11层

    (七)其它事项：

    1、 本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

    2、 联系方法：

    公司地址：北京市西城区复兴门外大街2号(100031)

    联系人：史玉伟、王洪刚

    联系电话：010-58560807、58560666－8953、8952

    传真：010-58560681

    特此公告

    附件：1. 投资者参加网络投票的操作流程

    2. 2006年第三次临时股东大会授权委托书

    中国民生银行股份有限公司董事会

    2006年7月18日

    附件1：

    投资者参加网络投票的操作流程

    一、投票操作

    1、投票代码

    沪市挂牌投票代码   沪市挂牌投票简称   表决议案数量   说明
    738016                     民生投票             12    A股

    2、表决议案

    公司简称   议案序号        议案内容   对应的申报价格
    G民生             1          议案一              1元
    G民生             2   议案二中议项1              2元
    G民生             3   议案二中议项2              3元
    G民生             4   议案二中议项3              4元
    G民生             5   议案二中议项4              5元
    G民生             6   议案二中议项5              6元
    G民生             7   议案二中议项6              7元
    G民生             8   议案二中议项7              8元
    G民生             9   议案二中议项8              9元
    G民生            10          议案三             10元
    G民生            11          议案四             11元
    G民生            12          议案五             12元

    3、表决意见

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    4、买卖方向：均为买入。

    二、投票举例

    1、临时股东大会会议股权登记日持有"民生银行"A股的沪市投资者,对公司审议的议案一投赞成票,其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738016         买入        1元        1股

    如某沪市投资者对公司议案一投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738016         买入        1元        2股

    三、投票注意事项

    1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    附件2：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中国民生银行股份有限公司2006年第三次临时股东大会现场会议,并代为行使表决权。

    委托人签名(盖章)：

    受托人签名：

    委托人身份证号码：

    受托人身份证号码：

    委托人持有股数：

    受托日期：2006年 月 日

    委托人股东帐号：

    注：授权委托书复印件有效。