黄山旅游:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    黄山旅游发展股份有限公司于2008年4月17日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本471350000股为基数，每10股派人民币1.45元(含税)，B股股利以美元派发。

    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。

    四、通过关于变更部分A股募集资金投向的议案：公司拟将前次募集资金余额2200万元变更为对全资子公司黄山旅游桃花溪房地产开发有限公司(注册资本3000万元，下称：桃花溪房地产)进行增资，本次增资后，桃花溪房地产注册资本变更为5200万元。

    五、同意公司在黄山风景区南大门投资兴建“写意黄山”演艺中心，项目面积为15000平方米，投资金额为11998万元(以企业自筹和银行贷款相结合)。

    六、同意公司与实际控制人黄山风景区管理委员会(下称：黄山管委会)签订的《关于租赁经营西海水榭的合同》，公司拟租赁经营黄山管委会所属的西海水榭，本次租赁期共3年，2008年、2009年、2010年租金分别为人民币220万元、242万元、266.2万元。该事项构成关联交易。

    七、通过续聘安徽华普会计事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。

    八、同意周亚娜辞去公司独立董事职务。

    董事会决定于2008年6月26日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。