兖州煤业:公布董监事会决议公告

    兖州煤业股份有限公司于2008年4月18日召开三届十六次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年报及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：每10股派1.7元(含税)。

    三、通过公司董、监事会换届选举的议案。

    四、通过关于确认公司2007年度与控股股东各类别持续性关联交易执行金额的议案，均未超过此前董事会及独立股东批准的上限额度。

    五、通过关于核销坏帐准备的议案。

    六、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。

    七、通过改聘均富会计师行、信永中和会计师事务所分别为公司2008年度境外、境内会计师的议案。

    八、通过关于授权董事会增发、回购H股的议案。

    上述有关事项尚需提交公司2007年度股东周年大会审议，会议通知将另行发布。