中国远洋:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    中国远洋控股股份有限公司于2008年4月22日召开一届三十五次董事会及一届八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告(A股/H股)、摘要(A股)及业绩公告(H股)。

    二、通过2007年度会计政策、会计估计变更事宜。

    三、通过2007年期初资产负债表调整情况专项说明。

    四、通过2007年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明。

    五、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年12月31日公司总股份10216274357股为基数，每股派人民币0.18元(含税)。

    六、通过聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度境内审计师及续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司2008年度境外审计师的议案。

    七、通过关于公司第二届董、监事会董、监事人选提名的议案。

    八、通过公司为全资子公司青岛远洋运输有限公司向中国银行山东省分行的6980万美元贷款提供连带责任保证担保的议案，保证期间为自保证合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年(如主债权为分期清偿，则保证期间为自合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年)。

    包含本次担保，公司(含对控股子公司的担保)累计对外担保金额为美元6980万元和人民币188071536.20元，无对外逾期担保。

    九、通过关于新造8艘13350TEU集装箱船、8艘20万吨级散货船、9艘5.7万吨级散货船项目的议案。

    十、通过公司2008年度融资安排和固定资产投资计划的报告。

    十一、同意更新2008-2010年度公司全资子公司中远集装箱运输有限公司(下称：中远集运)向控股股东中国远洋运输(集团)总公司(下称：中远集团)期租7艘UKLease船舶、中远集运向中远集团期租船舶、集装箱服务总协议、揽货服务总协议和码头服务总协议等5项持续关联交易的上限金额，2008年分别为人民币460百万元、204百万元、450百万元、500百万元、1250百万元；2009年及2010年的上限金额与2008年相同。

    董事会决定于2008年6月6日上午先后召开2007年度股东大会、2008年第一次临时股东大会，分别审议以上2007年度利润分配预案等事项及第八、九项议案。