福建南纺:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    福建南纺股份有限公司于2008年4月23日召开五届十一次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2008年第一季度报告。

    二、通过公司募集资金使用情况的报告。

    三、通过将结余的募集资金29493702.48元(占实际募集资金净额的8.82%)变更用于补充公司流动资金的议案。

    四、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年财务审计机构的议案。

    五、通过公司拟向九家金融机构申请办理综合授信额度8.1亿元人民币的议案，并授权公司董事长陈军华办理授信和签署借款协议，有效期限自2008年5月26日至2009年5月25日。

    董事会决定于2008年5月22日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及2007年度利润分配预案等事项。