菲达环保:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    浙江菲达环保科技股份有限公司于2008年4月23日召开三届十五次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。

    四、通过2008年公司除尘器等产品运输业务框架协议。

    五、通过菲达集团有限公司与江苏菲达宝开电气有限公司的关联交易预案。

    六、通过公司分别为控股99.6%的子公司浙江菲达脱硫工程有限公司、控股99%的子公司浙江菲达科技发展有限公司4000万元、2000万元流动资金借款提供担保的议案，担保期限均自股东大会审议通过之日起二年。担保协议均未签订。

    截至公告日，公司累计对外担保金额20250万元，无逾期担保事项。

    七、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。

    董事会决定于2008年5月15日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。