西藏旅游:公布董监事会决议公告

    西藏旅游股份有限公司于2008年4月23日召开四届十二次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年利润分配及资本公积金转增股本预案：未提出现金分配；拟以2007年末总股本11000万股为基数，用资本公积金每10股转增5股。

    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    三、通过关于修改《公司章程》的议案。

    四、聘任刘建云为公司副总经理。

    五、通过续聘四川君和会计师事务所为公司2008年审计机构的议案。

    六、通过2007年期初资产负债表相关项目及其金额调整的议案。

    以上有关事项尚需提交2007年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。