钱江水利:公布董监事会决议公告

    钱江水利开发股份有限公司于2008年4月24日召开三届十一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2008年第一季度报告。

    三、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    四、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2008年度财务审计单位的议案。

    五、通过公司为控股子公司提供担保的议案：公司为控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司(下称：钱江置业)、浙江钱江水利供水有限公司分别提供额度在8000万元以内的银行借款担保，借款期限分别为不超过一年(含一年)、不超过二年(含二年)；公司为控股孙公司永康市钱江水务有限公司提供额度在1亿元以内，期限不超过八年的银行借款担保。

    六、通过公司与参股子公司浙江天堂硅谷创业集团有限公司建立以人民币24000万元额度为限的互保关系的议案，互保的贷款仅限于各自向银行签订的期限为不超过壹年的银行贷款合同。

    七、同意公司2008年向银行申请综合授信额度7.1亿元人民币。

    八、通过公司董、监事会换届选举及第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人名单的议案。

    九、同意钱江置业投资临安青山湖太阳弯地块项目，该项目地块总占地816亩(544002平方米)。

    十、同意公司与浙江省丽水市国资委共同投资丽水水务项目。双方以2007年11月30日为评估基准日，对丽水市供排水有限责任公司(下称：供排水公司)资产进行整合，确定合作资产净额13488.71万元，其中注册资金为12000万元；公司以9441.10元受让整合后的供排水公司70%的股权。

    十一、通过公司会计估计变更的议案。

    十二、同意公司与钱塘房产集团组建房地产公司，以钱江置业作为合作载体，通过钱塘房产集团受让部分钱江置业的股权(不超过49%)方式进行合作，以评估价为依据。股权合作后，钱江置业将作为双方共同持股的专业房地产开发公司。

    十三、通过公司关于对2007年期初资产负债相关科目及金额根据新会计准则进行调整的说明。

    十四、通过关于对公司2006年度净利润差异调节表的说明。

    上述有关事项尚须经公司2007年度股东大会审议，会议召开事项另行通知。