中创信测:公布董监事会决议公告

    北京中创信测科技股份有限公司于2008年4月24日召开三届十六次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    二、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。

    三、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    四、通过续聘信永中和会计师事务有限责任公司担任公司2008年度财务审计机构的议案。

    五、同意在保证公司正常生产经营活动所需资金的前提下，利用不超过5000万元的临时闲置自有资金进行低风险的理财型投资活动。投资期限自本次董事会审议通过之日起至公司2009年度理财型投资计划(方案)经董事会批准之日止，最长不超过12个月。

    上述有关事项尚需提交公司2007年年度股东大会审议，会议召开通知另行发布。