广电信息:公布董监事会决议公告

    上海广电信息产业股份有限公司于近日召开五届三十次董事会及五届十六次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    二、通过关于执行新会计准则对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。

    三、通过关于2007年度资产减值准备提取及核销的议案。

    四、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    五、通过公司计划为下属企业提供融资担保额度总计人民币68000万元的议案，担保方式为信用担保，提供的每笔担保期限不超过12个月。

    六、通过公司与上海工业投资(集团)有限公司(持有公司控股股东7.58%的股份)互为担保的议案：双方在向银行借款事项上提供总额度为人民币20000万元的信用担保，担保期限自公司2007年年度股东大会批准通过之日起至2010年6月30日止。该担保事项构成关联交易。

    截止2007年12月31日，公司对外担保总额为人民币33454.76万元，其中对控股子公司担保为人民币10604.76万元，且无逾期担保。

    七、同意公司2008年度向各相关金融机构申请授信额度合计人民币158000万元，有效期限为本董事会决议批准之日起，在一年期限内，自银行批准授信(借款)之日起顺延一年。

    八、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计单位的议案。

    九、通过修订《财务管理制度》、《会计核算制度》的议案。

    十、通过关于2007年度日常关联交易执行情况及审议2008年度日常关联交易协议的议案。

    上述有关议案需提交公司2007年年度股东大会审议，会议通知将另行公告。