本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提要：

    l 被担保单位名称：上海广电数字音像电子有限公司、上海广电计算机有限公司、上海乐金广电电子有限公司、上海广联电子有限公司、上海广电信息电子销售有限公司、上海亿人通信终端有限公司、上海广电浦东有限公司。

    l 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量的额度为人民币79,800万元,美金210万元。累计为其担保人民币17,782万元,美金210万元。

    l 截止2005年12月31日,本公司对外担保累计人民币37,412.55万元,美金210万元。

    一、担保情况概述

    公司于2006年3月16日召开的五届九次董事会,审议通过了《公司关于为下属子公司提供融资担保额度计划的议案》。会议应到董事9人,实到董事8人、陈鸿董事出差请假,授权委托马坚泓董事行使表决权,同意该议案的董事9名,无弃权和反对票。

    1、同意计划为上海广电数字音像电子有限公司在建行四支行、兴业银行黄浦支行、招行中山支行及民生银行市南支行借款、贴现提供23,000万人民币担保额度。

    2、同意计划向上海广电计算机有限公司在交通银行及民生银行借款提供6,000万人民币担保额度。

    3、同意计划向上海乐金广电电子有限公司在工行金桥支行借款提供210万元美金的担保额度。

    4、同意计划向上海广联电子有限公司在建行四支行借款提供800万人民币担保额度。

    5、同意计划向上海广电信息电子销售有限公司在银行借款提供20,000万人民币担保额度。

    6、同意计划向上海亿人通信终端有限公司在银行借款提供10,000万人民币担保额度。

    7、同意计划向上海广电浦东有限公司在银行借款提供20,000万人民币担保额度。

    上述担保额度总计人民币79,800万元,美金210万元。

    二、被担保单位基本情况

    1、 上海广电数字音像电子有限公司

    注册地址：上海市田林路140号,法定代表人吴华安。

    经营范围：电子与信息网络产品、视频产品、视听产品、激光读写产品、数字调谐器、数字通讯与接收产品、计算机硬件及外围设备、广播电视及音像设备、电教产品、办公智能设备研发、制造、经销和维修,电子信息网络、视频音频、光机电缆、数字通讯、计算机、安防技术、电子商务。电器专业领域内的"8技服务",经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原材料、仪器仪表、机械设备、另配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)、经营进料加工和"三来一补"业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。

    截止2005年12月31日,该公司资产总额为168,493.46万元,负债总额为171,224.62万元,净资产为-3,025.33万元。

    2、 上海广电计算机有限公司

    注册地址：桂林路929号,法定代表人：孙玉焕。

    经营范围：主营电子计算机, 显示器, 打印机, 扫描仪及配件, 数字通信设备产销, 计算机软件开发、销售,计算机系统集成网络工程设计,施工,家用电子产品维修服务。

    截止2005年12月31日,该公司资产总额为5,025.98万元,负债总额为3,538.32万元,净资产为1,487.66万元,净利润为9.32万元。

    3、 上海乐金广电电子有限公司

    注册地址：浦东金桥加发区云桥路600号,法定代表人金尚珉。

    经营范围：生产录像机、激光影碟机及光驱机芯、激光头等音频视频电子产品,销售自产产品,从事配额许可证管理,非专营商品的收购出口业务。

    截止2005年12月31日,该公司资产总额为120,985.42万元,负债107,517.57万元,净资产13,467.85万元,净利润1,453.53万元。

    4、 上海广联电子有限公司

    注册地址：田林路140号,法定代表人：张坚白。

    经营范围：电子产品(数字、模拟电路)的加工、制造、销售；音频视频、通信及网络类产品的加工、制造、销售。

    截止2005年12月31日,该公司资产总额为7,577.39万,负债总额为3,508.74万元,净资产为4,068.65万元,净利润为643.23万元。

    5、 上海广电信息电子销售有限公司

    注册地址：田林路140号,法定代表人：张坚白。

    经营范围：电子产品、家用电器产品、电器机械设备、通讯及广播电视设备、计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表及配件、电子办公设备、税控收款机、税控器的销售、设计、安装、调试、维修和技术服务,从事货物进出口及技术进出口业务。

    广电信息电子销售公司是2005年12月成立的新公司,截止2005年12月31日资产总额为5,000万元,净资产5,000万元。

    6、 上海亿人通信终端有限公司

    注册地址：浦东新区川桥路500号,法定代表人:周建中。

    经营范围：设计、生产电话机及线缆调制解调器,机顶盒、宽带信息网络设备及部配件,个人计算机,销售自产产品(涉及许可经营的凭许可证经营)。

    截止2005年12月31日,该公司资产总额为11,639.31万元,负债总额为5,162.25万元,净资产为6,477.06万元,净利润为1,489.67万元。

    7、 上海广电浦东有限公司

    注册地址：金桥出口加工区,法定代表人：孙玉焕。

    经营范围；视听类设备,通讯系统装备类产品,办公自动化设备,家用电器产品,汽配件,机械产品,建筑材料,日用五金,百货,上述产品技术服务,金属材料。

    截止2005年12月31日,该公司资产总额为52,686.76万元,负债总额为16,239.75万元,净资产为36,447.01万元,净利润为118.30万元。

    三、担保协议的主要内容

    担保方式：信用担保

    担保期限：为对方提供的每笔担保,期限不超过12个月。

    担保额度金额：

    为上海广电数字音像电子有限公司的借款23,000万提供担保；

    为上海广电计算机有限公司的借款6,000万提供担保；

    为上海乐金广电电子有限公司的借款美金210万元提供担保；

    为上海广联电子有限公司的借款800万提供担保；

    为上海广电信息电子销售有限公司的借款20,000万提供担保；

    为上海亿人通信终端有限公司的借款10,000万提供担保；

    为上海广电浦东有限公司的借款20,000万提供担保。

    合计：79,800万元人民币,美金210万元。

    四、董事会意见

    上海广电数字音像电子有限公司、上海广电计算机有限公司、上海广联电子有限公司、上海广电信息电子销售有限公司、上海亿人通信终端有限公司、上海广电浦东有限公司为公司控股子公司,上海乐金广电电子有限公司为公司参股子公司。以上公司因生产经营和发展的需要,拟向银行贷款,需本公司提供担保。鉴于公司的盈利情况、银行信用和实际偿还能力,以及双方经营活动的需要,本公司董事会同意为其提供信用担保。

    五、累计担保数量及逾期担保数量

    截止2005年12月31日,公司对外担保累计人民币37,412.55万元,美金210万元。其中对控股子公司担保19,476.74万元,没有发生逾期担保的情况。

    六、为子公司提供融资担保额度计划应提交股东大会审议通过的企业

    根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保,应由股东大会审批。由于下属子公司上海广电数字音像电子有限公司、上海广电计算机有限公司、上海乐金广电电子有限公司等三家企业的资产负债率超过70%,因此公司对上述三家子公司提供融资担保额度的计划尚需经股东大会审议通过。

    七、备查文件

    1、董事会决议；

    2、被担保人的营业执照复印件及最近一期的财务报表。

    特此公告

    上海广电信息产业股份有限公司董事会

    2006年3月18日