复旦复华:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海复旦复华科技股份有限公司于2008年4月24日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年12月31日的总股本345155035股为基数，每10股派0.30元(含税)。

    三、通过公司对控股子公司担保合同总金额不超过47000万元的议案，本次授权有效期自公司2007年度股东大会通过日起至2008年度股东大会召开日止。

    四、通过拟将公司注册地址变更到“上海浦东新区金海路3288号4幢E332室”(邮编：201209)，并修改公司章程相应条款的议案。

    五、通过公司募集资金管理办法的议案。

    六、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    七、通过聘任公司副总经理、财务负责人的议案。

    董事会决定于2008年6月6日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其他事项。