本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况；

    本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    上海复旦复华科技股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月25日上午九时三十分在上海国顺路670号复旦大学管理学院“史带楼”6楼会议室召开, 召开本次股东大会的公告刊登于2006年4月19日《上海证券报》。 2006年5月16日为股权登记日,会议召集人为公司第五届董事会。出席本次股东大会的股东及股东代表46名,代表股份102,176,215股, 占总股本的29.6030 %,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长王生洪先生主持。

    二、议案审议情况

    会议以记名投票表决的方式,审议并通过了以下决议：

    1、公司2005年度董事会报告

    同意票代表股份：102,152,284 股；

    反对票代表股份： 0股；

    弃权票代表股份： 23,931股；

    同意票代表股份占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9766%。

    2、公司2005年度监事会报告

    同意票代表股份：102,152,284 股；

    反对票代表股份： 0股；

    弃权票代表股份： 23,931股；

    同意票代表股份占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9766%。

    3、公司2005年度财务决算报告

    同意票代表股份：102,152,284 股；

    反对票代表股份： 0股；

    弃权票代表股份： 23,931股；

    同意票代表股份占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9766%。

    4、公司2004年度利润分配预案

    同意票代表股份：102,150,178股；

    反对票代表股份： 1,805股；

    弃权票代表股份： 24,232股；

    同意票代表股份占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9745%。

    5、关于修改公司章程的议案,本议案为特别议案

    同意票代表股份： 102,136,957 股；

    反对票代表股份： 0 股；

    弃权票代表股份： 39,258股；

    同意票代表股份占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9616%。

    6、关于变更公司注册地址的议案

    同意票代表股份： 102,152,134 股；

    反对票代表股份： 150股；

    弃权票代表股份： 23,931股；

    同意票代表股份占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.9764 %。

    7、关于提交股东大会审议授权公司董事会批准对外担保额度的议案

    同意票代表股份：102,127,767股；

    反对票代表股份： 0股；

    弃权票代表股份： 48,448股；

    同意票代表股份占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9526%。

    8、关于补选刘建中女士为公司监事的议案

    同意票代表股份： 102,151,833 股；

    反对票代表股份： 0股；

    弃权票代表股份： 24,382股；

    同意票代表股份占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9761%。

    9、关于独立董事2006年度津贴的议案

    同意票代表股份： 102,134,851股；

    反对票代表股份： 0股；

    弃权票代表股份： 41,364股；

    同意票代表股份占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9595%。

    10、关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案

    同意票代表股份： 102,125,142股；

    反对票代表股份： 0股；

    弃权票代表股份： 51,073股；

    同意票代表股份占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9500%。

    三、律师出具的法律意见书

    本次股东大会由上海天铭律师事务所陈荣律师见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召集人资格和召开程序,出席会议人员资格和决议的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,真实、合法、有效。

    上海复旦复华科技股份有限公司

    2006年5月25日