广安爱众:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    四川广安爱众股份有限公司于2008年4月23日召开二届二十三次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2007年资产减值准备提取的报告。

    二、通过募集资金使用情况的报告。

    三、通过2007年度关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告。

    四、通过2007年投资计划执行情况及2008年固定资产投资预算报告。

    五、同意公司为控股70%的子公司四川岳池爱众电力有限公司向恒丰银行成都分行申请流动资金贷款或银行承兑汇票敞口贰仟伍佰万元(期限为一年)提供连带责任担保(期限为2008年4月至2009年4月)。

    截至公告日，公司累计对外担保人民币2500万元，均为对控股子公司担保，无逾期对外担保。

    六、通过关于变更公司会计估计的议案。

    七、同意公司与瑞丽市通源商贸有限责任公司签订《出资协议》，共同以货币方式出资组建云南省德宏州爱众燃气公司，出资总额为3000万元，其中公司出资1950万元，占新公司注册资本的65%。新公司的投资期限至永久。

    八、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    九、通过2007年年度报告及其摘要。

    十、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目调整情况的报告。

    十一、通过公司2008年第一季度财务报告。

    十二、通过续聘中瑞岳华会计师有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    董事会决定于2008年5月23日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。