同济科技:公布董事会决议暨召开股东大会公告

    上海同济科技实业股份有限公司于2008年4月24日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、同意公司向银行申请流动资金借款额度为46000万元。

    二、通过公司及控股子公司2008年度提供保证担保总额度为5.4亿元的议案。

    三、通过续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    四、通过公司2008年第一季度报告。

    五、通过关于调整公司董事的议案。

    董事会决定于2008年5月22日上午召开第十五次(2007年度)股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。